А. Подчуфаров © (mos_jkh) wrote,
А. Подчуфаров ©
mos_jkh

Categories:

На Кипре изъяли базу данных Захарченко



Банкиры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич могут стать обвиняемыми по делу о финансовой «прачечной», клиентов которой они делили с экс-полковником МВД.

Банкиры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич, которые находятся в розыске за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко, в ближайшее время могут стать обвиняемыми по другому масштабному делу — об отмывании десятков миллиардов рублей через банк «Новое время». Более того, российские следователи совместно с кипрскими коллегами обнаружили базу данных этой «прачечной». Ее клиенты одновременно являлись и клиентами Захарченко.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, руководила данной «прачечной» близкая подруга банкира Ивана Станкевича. Она нанимала бухгалтеров, юристов и т. д., она же координировала их деятельность. Для этих целей женщине приобрели квартиру в Лимасоле (Кипр), которая была оборудована всей необходимой техникой. При содействии кипрских коллег удалось получить доступ ко многим электронным носителям, использовавшимся теневыми дельцами.

«В том числе в нашем распоряжении оказалась база данных клиентов, с которой сейчас активно ведется работа при участии сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ, налоговых служб. Работы у всех будет много. Кстати, все клиенты из этой базы данных являлись и подопечными Захарченко. Он оказывал им прикрытие по правоохранительной линии», — высказал мнение источник агентства.

По его словам, через этот канал было выведено из страны несколько сотен миллиардов рублей. Причем, как подозревают оперативники, большая часть денег — это средства, полученные подрядчиками от крупных госмонополий, в том числе от РЖД. Сейчас в деле появились показания и другие доказательства в отношении банкиров Ивана Станкевича (негласный совладелец «Нового времени») и его партнера Дмитрия Моторина. В ближайшее время им планируют предъявить соответствующие обвинения. Примечательно, что он уже находится в международном розыске — за дачу взяток Дмитрию Захарченко.

Уголовное дело по факту деятельности «прачечной» ведется ГСУ СКР по Москве с августа 2019 года по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Летом в рамках расследования были проведены обыски, задержаны бухгалтеры, юристы IT-специалисты, обслуживавшие «прачечную». Большинство из них сотрудничает со следствием. По словам источников, в ближайшее время из данного дела в отдельное производство могут выделить другие — о хищении денег госмонополий, которые потом «отмывались» через данную «прачечную».

По «делу Захарченко» взяткодателями выступают четыре человека. Это совладельцы ГК «1520» Борис Ушерович и Валерий Маркелов, связанные с ними банкиры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Валерий Маркелов был арестован осенью 2018 года. По оперативным данным, Ушерович и Моторин (находятся в розыске) сейчас скрываются в Лондоне. Оба просят о политическом убежище в Англии. При этом Моторин в рабочее время находится в одном офисе с другим разыскиваемым персонажем — Дмитрием Смычковским, который обвиняется в посредничестве при даче взяток сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). В Англии Моторин и Смычковский являются совладельцами одной из фирм. Станкевич (объявлен в розыск) одно время прятался в США, а сейчас тоже был замечен в Лондоне.

По версии оперативников, ГК «1520» (Маркелов и Ушерович) получала подряды на крупные суммы от РЖД, а значительная часть этих средств выводилась через подконтрольные банки (Моторин и Станкевич). Как полагает следствие, больше десяти лет Захарченко фактически являлся главой службы безопасности бизнеса, основанного на подрядах от РЖД, и получал ежемесячно свою долю — $150 тыс. Всего в общей сложности «набежало» на 2 млрд рублей. Однако, как выяснили оперативники и следователи, это лишь часть средств, полученных от владельцев «1520».

В частности, установлено, что в разное время они передали в качестве взяток пять нежилых помещений, общая стоимость которых составляет $30 млн. Захарченко «записал» эти объекты недвижимости на любовниц, знакомых и родственников. Все они сдавались в аренду и приносили полицейскому дополнительный доход.

Также официально было зафиксировано, что деньги (свыше $120 млн), которые нашли на секретной квартире Дмитрия Захарченко, являлись «отчислениями» от подрядчиков РЖД. Все они получены в банках, подконтрольных Станкевичу и Моторину. Непосредственно выплатой, конвертацией и обменом гигантских сумм для Захарченко занимался Дмитрий Моторин.

https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/12/06/1817113.html
Tags: моя милиция, новости, скандалы, судебные дела, финансы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment