А. Подчуфаров © (mos_jkh) wrote,
А. Подчуфаров ©
mos_jkh

Categories:

В КоАП РФ вводят новую «антиотмывочную» статью



Правительство РФ предложило установить административную ответственность для компаний за совершение их топ-менеджерами, членами совета директоров или бенефициарными владельцами сделок либо финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем.
Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.

Предлагается ввести в КоАП РФ новую статью 15.27.3, устанавливающую ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, — по аналогии с ответственностью за причастность к коррупции (ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), включая и распространяющийся на эту статью принцип действия КоАП РФ за пределами территории России.

В число обязательных признаков субъективной стороны нового правонарушения предлагается включить заведомость осознания лицом, выполняющим управленческие функции или имеющим возможность контроля над юридическим лицом, того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем.

Предусматривается ответственность в виде штрафа для юрлиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией либо без таковой. Или в виде приостановления деятельности на срок до 30 суток с конфискацией либо без таковой.

Дела по новой статье будут рассматривать судьи, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга. Срок давности привлечения к административной ответственности и применения обеспечительных мер в виде ареста денег и имущества составит три года. А назначенный штраф следует уплатить не позднее семи дней с момента вступления в законную силу судебного постановления.

Предусматривается, что юридическое лицо освобождается от административной ответственности в случае активной помощи расследованию, в том числе преступления, связанного с правонарушением.

Как поясняют в кабмине, введение ответственности обусловлено необходимостью создания новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием возможностей юридических лиц. Также это позволит привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и положениями Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

https://legal.report/v-koap-rf-vvodyat-novuju-antiotmyvochnuju-statju/
Tags: законопрожекты, новости
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments