А. Подчуфаров © (mos_jkh) wrote,
А. Подчуфаров ©
mos_jkh

Categories:

В Москве задержали организовавших пирамиду и похитивших 460 млн руб.



В Москве полицейские задержали четырех мужчин и женщину, которые похитили у граждан более 460 млн руб., используя принцип финансовой пирамиды.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего с заявлениями о хищении денег обратились более 120 граждан.

По словам Волк, пятеро сообщников разработали схему финансовой пирамиды, по которой они заключали с клиентами договоры займа и обещали им выплаты от паевого взноса в размере от 17 до 24%. Чтобы сымитировать обещанные выплаты, злоумышленники платили деньги из средств новых клиентов. По данным полиции, потом они выводили деньги через организации, подконтрольные другим компаниям.

Полиция завела дела по статье 159 УК (мошенничество). Задержанные находятся под домашним арестом, уточнила Волк.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в выводе более 500 млн руб. Злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые хотели уйти от налогов, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые не исполнялись. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60817aae9a7947a99ba3b51c
Tags: моя милиция, происшествия, финансы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments