А. Подчуфаров © (mos_jkh) wrote,
А. Подчуфаров ©
mos_jkh

Category:

Еще один банкир попал в молдавскую схему



Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию.

Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство МВД, арестовал Беслана Булгучева на два месяца с момента его возможного задержания в России или экстрадиции из заграницы. Ранее банкир был объявлен в международный розыск.

По данным “Ъ”, бывший совладелец Русского земельного банка (господину Булгучеву принадлежало 16,35% акций) — новый фигурант расследования обстоятельств вывода из России около $20 млрд с помощью так называемой молдавской схемы. Как и остальным фигурантам, финансисту предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и переводе денег за рубеж по поддельным документам (ст. 193.1 УК).

По версии следственного департамента МВД, Беслан Булгучев — доверенное лицо одного из крупнейших российских криминальных финансистов — Александра Григорьева. Он в начале 2012 года купил несколько банков, включая РЗБ, который принадлежал Елене Батуриной — жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. После сделки совет директоров банка возглавил Игорь Путин, двоюродный брат тогдашнего премьер-министра, а сейчас президента Владимира Путина.

Новые собственники РЗБ, включая господина Григорьева и Беслана Булгучева, в СМИ именовались как «группа нефтяников и металлургов», которые намерены через банк заняться реализацией «крупных государственных и социальных проектов». Среди приоритетных направлений назывались инвестиции в Мурманский морской порт, Южно-Сахалинскую ТЭЦ, строительство трассы «Кола», соединяющей Мурманск и Санкт-Петербург, а также программы доступного жилья и развития регионов.

Однако ни одна из амбициозных программ банка так и не была выполнена, господин Путин вскоре покинул его, а РЗБ стал центром криминальной финансовой империи, выстроенной Александром Григорьевым. Новый бизнес банка базировался на отмыве денег и их выводе за границу.

В 2013 году основной владелец РЗБ познакомился с банкиром Александром Коркиным — помощником влиятельного молдавского политика Владимира Плахотнюка, и банк господина Григорьева стал составной частью международной криминальной финансовой схемы отмыва денег через Молдавию.

Схема, как ранее уже сообщал “Ъ”, была придумана и запущена господином Плахотнюком, который, возглавляя Демпартию Молдавии, имел огромное влияние в стране.

Суть молдавской схемы заключается в том, что российские компании, через которые отмывались деньги, заключали договоры займа с иностранными фирмами. На счета российских компаний заводились деньги для исполнения договоров, но на самом деле никто их исполнять не собирался. Счета открывались в банках, подконтрольных организаторам схемы, а перечисленные на них рубли конвертировались в доллары и евро. После этого договоры займа опротестовывались в Молдавии, так как их поручителями были граждане этой страны. Суды арестовывали валюту и затем, ссылаясь на судебные решения, деньги уже через Литву, Украину и Молдавию переводились в Европу. В махинациях были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, одним из которых и был Русский земельный банк. Таким образом было отмыто около $20 млрд, а банкир Григорьев недавно за участие в этой афере был осужден на длительный срок. Приговор теневику был вынесен в особом порядке, потому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию раскрыть действия своих сообщников.

https://www.kommersant.ru/doc/4749594
Tags: новости, скандалы, финансы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments