А. Подчуфаров © (mos_jkh) wrote,
А. Подчуфаров ©
mos_jkh

Categories:

Новые подробности «Ландромата»



Банки выдавали деньги, в том числе наличкой, иностранцам, некоторых их них физически не было в Молдове. Все фигуранты транзакций - не резиденты, не граждане Молдовы.

Приднестровский канал помогал попасть им в страну. Первые предупреждения о подозрительных транзакциях появились еще в 2010 году от одного из банков, о названии которого умалчивается.

За четыре года российские преступные организации провели через «молдавскую прачечную» более 22 млрд долларов.
А отмытые деньги ушли более чем в 60 стран мира.

Все транзакции были легализованы молдавскими судьями, в отношении 13 из них месяц назад было прекращено уголовное преследование, а пятерых восстановили в должностях.

https://tlgrm.ru/channels/%40RUSSICA2/34885
Tags: нда, новости, финансы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments